Jedna z největších švýcarských bank dostala trest za služby ruské elitě a praní špinavých peněz

2. 10. 2026

Vyšetřování se týkalo vztahů banky s ruskou politickou elitou a odepsání půjček ve výši 700 milionů dolarů zkrachovalé rakouské skupině Signa vedené René Benkem.

FINMA dospěla k závěru, že banka se dopustila vážných porušení dozorčích požadavků při práci s klienty z okruhu dvou ruských politicky exponovaných osob (PEP). Julius Bär několik let dostatečně neověřoval původ jejich majetku a porušil předpisy proti praní špinavých peněz.

Kvůli porušení regulátor zavázal Julia Bära ponechat si dodatečný kapitál ve výši 300 milionů dolarů; požadavek bude platit, dokud banka nedokončí výběr aktiv rizikových klientů. FINMA také zabaví asi 12 milionů dolarů zisku, které Julius Bär získal z obchodování s těmito dvěma skupinami klientů. Zvýšená kontrola nad bankou zůstane v platnosti do roku 2032.

Není to poprvé, co regulátor vyšetřuje podezřelé ruské transakce v Julius Bär. FINMA zkoumala vztah banky s neznámým ruským bankéřem, který byl vyšetřován pro podezření ze zpronevěry. V materiálech Nejvyššího soudu Anglie z roku 2013 byly popsány transakce Julia Bära s bývalým majitelem litevské banky Snoras Vladimirem Antonovem. Podle Snorase byly v letech 2009–2011 cenné papíry banky v hodnotě 280 milionů eur převedeny na Antonovovy účty u Julius Bär.

Na podzim přišly stížnosti proti Juliu Bärovi za nedostatečnou kontrolu nad zákaznickými transakcemi od monackého regulátora AMSF. Jedním z klientů banky byl Viktor Fedotov, bývalý majitel dodavatele Transněfti VNIIST. Tato společnost byla obviněna z výběru přibližně 140 milionů dolarů během výstavby ropovodu ESPO a offshore společnost spojená s Fedotovem zakoupila soukromý letoun Bombardier za 34 milionů dolarů.

Zdroj v angličtině: ZDE