Britské listy plně závisejí na finančních příspěvcích čtenářů. Prosíme, přispějte. ➥

V Nizozemsku byly nalezeny provozní společnosti ruských miliardářů pod sankcemi

31. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Společnosti ruských oligarchů pod západními sankcemi nadále nerušeně fungují v Nizozemsku. Miliardáři využívají mezer v místní legislativě k tomu, aby svým podnikům přiřadili status mikropodniků. Tento právní manévr jim umožňuje skrývat finanční toky a vyhýbat se přísným požadavkům na podávání zpráv.

Jedním z takových podnikatelů je ocelářský magnát Alexej Mordašov, který se v 90. letech stal jedním z nejbohatších mužů Ruska a po začátku války na Ukrajině byl zařazen na sankční seznam EU. Jeho společnost SMTT Holding, registrovaná v Amsterdamu, má hodnotu 65 milionů eur, ale je klasifikována jako mikropodnik, takže nemusí zveřejňovat klíčové finanční údaje.

Dalším příkladem je Airport Alliance (Nizozemsko), dceřiná společnost ruské banky VTB, kterou řídí dlouholetý spojenec Vladimira Putina Andrej Kostin. Je pod sankcemi Spojených států, EU, Spojeného království a řady dalších zemí. V Nizozemsku existuje také společnost s názvem Safmar, spojená s miliardářem Michailem Gucerjevem. Gucerjev je uveden na sankčních seznamech Evropské unie, Kanady a dalších států kvůli vazbám na ruské vedení a Alexandra Lukašenka.

Podle nizozemských zákonů může společnost získat status mikropodniku, pokud splňuje alespoň dvě z následujících kritérií: méně než 10 zaměstnanců; účetní hodnota nepřesahuje 450 000 eur; Roční čistý zisk nepřesahuje 900 000 eur. Přidělení statusu mikropodniku umožňuje společnostem nezveřejňovat informace o ziscích, daních a majetku; nepodrobit se auditu účetních závěrek; předkládat minimální roční zprávy.

Zpočátku byla tato pravidla zaváděna proto, aby se snížil byrokratický tlak na malé podniky, ale nyní je využívají i nadnárodní korporace a ruští oligarchové.

Obzvláště důležitou výhodou je osvobození od povinného auditu. Po ruské invazi na Ukrajinu největší mezinárodní účetní společnosti přerušily vazby s ruskými klienty a pro mnoho sankcionovaných podnikatelů bylo obtížné najít auditory. Například Dmitrij Pumpjanskij a Igor Kesajev nebyli schopni najít nové účetní pro své nizozemské společnosti. Mordašov se však tomuto problému vyhnul, protože SMTT Holding je uznáván jako mikropodnik.

Podle zákona jsou velké společnosti v Nizozemsku povinny podstoupit audit a předložit obchodní komoře účetní závěrku do 12 měsíců. Porušení těchto požadavků má za následek pokuty a další sankce. Mezera v zákoně o mikropodnicích však umožňuje společnostem spojeným s ruskými miliardáři zcela se vyhnout kontrole. Společnost SMTT Holding tak nadále skrývá své finanční toky a zůstává mimo dohled regulačních orgánů. Nedostatek přísného dohledu ztěžuje sledování toho, jak tyto společnosti spravují své prostředky, což snižuje transparentnost jejich činnosti.

Zdroj v nizozemštině: ZDE