Spojené státy uvalily sankce na kryptopeněženky jemenských Húsiů spojené s ruskou burzou

4. 4. 2025

čas čtení 2 minuty
Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalil sankce na osm adres kryptopeněženek spojených s ruskou kryptoburzou Garantex a jemenským hnutím Húsíů. Analýza společností Chainalysis a TRM Labs ukázala, že prostřednictvím těchto peněženek byla převedena asi 1 miliarda dolarů, přičemž většina převodů z těchto peněženek byla provedena na financování operací Húsiů v Jemenu a Rudém moři. Podle amerických zpravodajských služeb začali Húsiové dostávat kryptoměny již v roce 2017, aby si zajistili finanční nezávislost a obešli mezinárodní sankce.

Dvě z osmi peněženek jsou spojeny se Sajídem ad-Džamalem, finančníkem se sídlem v Íránu, který spolupracuje s Húsii a Islámskými revolučními gardami. Zbytek adres je spojen se skupinami, které financují teroristické organizace, uvedl izraelský Národní úřad pro boj proti financování terorismu (NBCTF). Pomáhaly dodávat komponenty pro drony a vojenskou techniku. Byla vytvořena přímá spojení mezi těmito dodavatelskými sítěmi a společností Garantex.

Na společnost Garantex se v březnu 2024 vztahovaly americké sankce za účast na schématech praní špinavých peněz. Tether, největší emitent stablecoinů, zmrazil na svých účtech 27 milionů dolarů, načež platforma přestala fungovat. V březnu 2024 zadržel Ústřední úřad pro vyšetřování Indie litevského občana Alexeje Beščokova, který je považován za manažera společnosti Garantex. K zatčení došlo po obvinění USA ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, nelegálních převodů a dalších porušení.

V posledních letech Húsiové útočili raketami a bezpilotními letouny na vojenské a civilní lodě v Rudém moři. V lednu americký prezident Donald Trump prohlásil tuto skupinu za teroristickou organizaci. V americkém prohlášení se uvádí, že "akce Húsiů ohrožují bezpečnost amerických občanů a vojenského personálu na Středním východě". Slava Demčuk, odborník na praní špinavých peněz v oblasti kryptoměn, řekl Cointelegraphu, že používání peněženek Húsíi znamená rozšířené používání kryptoměn v geopolitických konfliktech.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
1214

Diskuse

Obsah vydání | 8. 4. 2025