Nošení peněz v krabicích

18. 5. 2012 / Jan Čulík

Fascinuje mě jedna zvláštní věc. Několikrát jsem viděl v českých bankách, jak přicházejí podivní muži s kufříkem plným papírových peněz a vkládají ho na účet. Nechápu, jak je tohle možné. Podle předpisu Evropské unie z r. 2005 o o propírání špinavých peněz musejí banky a finanční instituce prošetřovat původ všech částek vyšších než 15 000 euro (375 000 Kč), které se někdo snaží uložit v bance. Musejí mít přesné informace o totožnosti vkladatele a o jeho obchodních vztazích, v jejichž rámci dochází k těmto transakcím.

Použití "třiceti milionů Kč" skrytých v tajné skrýši má tedy, zdá se relativně malé použití. Nebo ne?

0
Vytisknout
6766

Diskuse

Obsah vydání | 18. 5. 2012