Britské listy plně závisejí na finančních příspěvcích čtenářů. Prosíme, přispějte. ➥

Peníze penzistů ve Spojených státech a Velké Británii mohly být investovány do hazardních klubů Putinova přítele

13. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Ve Velké Británii se na začátku týdne konal soudní proces mezi investory fondu spravovaného společností Novalpina Capital a jeho bývalými manažery ohledně nákupu společnosti Maxbet, největšího provozovatele hazardních her ve východní a střední Evropě. Investoři se snaží kompenzovat ztráty, které jim z transakce vznikly, a postavit manažery před soud. V říjnu 2020 fond koupil společnost Maxbet za 273 milionů eur. Nyní investoři tvrdí, že manažeři Novalpina Capital záměrně zatajili důležité informace o skutečném vlastníkovi společnosti.

Podle žalobců bylo při kontrole společnosti Maxbet zjištěno, že jejím beneficientem je rusko-izraelský autoritativní podnikatel Michail Mirilašvili (známý také jako Miša Kutaisi). V 90. letech byl považován za největšího hazardního magnáta v Petrohradě a provozoval jeho největší kasina. Na tuto oblast dohlížel v těchto letech, jako zaměstnanec administrativy kanceláře primátora, Vladimir Putin.

Oba se dobře znali a udržovali vztahy – Putin navštívil Mirilašviliho charitativní projekty a dokonce ho pozval do Kremlu. Po roce 2000 byl Mirilašvili odsouzen ke 12 letům vězení za únosy lidí, které podezříval ze zajetí svého otce. Po propuštění svého otce Mirilašvili a jeho bratr Konstantin se svými strážemi podle spisu odvezli možné únosce - Dvaliho a Kakušadzeho - do kanceláře své společnosti "Petromir", kde byli údajně mučeni. Později byla jejich těla nalezena na předměstí Petrohradu. V roce 2009 byl Mirilašvili propuštěn z vězení, ale jeho restaurační podnikání přešlo na budoucího šéfa Wagnerovy SVS Jevgenije Prigožina.

Žalobci tvrdí, že v souladu s požadavky politiky proti praní špinavých peněz a pravidel "poznej svého zákazníka" (KYC) měl fond povinnost přesně zjistit totožnost konečného skutečného vlastníka společnosti Maxbet. Zároveň při nákupu akcií Maxbetu dokumenty obsahovaly přímou záruku, že konečným příjemcem je málo známý občan Kypru, Vladimir Sadovskij. Podle žalobců však byly ze zpráv o due diligence, které vypracovala společnost Novalpina Capital Limited (NCL) a její manažer Stefan Kowski, odstraněny téměř všechny zmínky o Mirilašvilim. Žalobci se domnívají, že toto záměrné zatajení informací umožnilo skrýt skutečnost, že Sadovskij byl nominálním vlastníkem Maxbetu.

V důsledku toho se v roce 2023 investoři Novalpina Capital zapojili do nákupu podílů v provozovnách hazardních her s pochybným vlastníkem, včetně velkých amerických a britských fondů: Yorkshire Public Sector Employees Fund (UK), British Gas Employee Fund, Oregon Public Employees Retirement System, stejně jako Alaska Permanent Fund Corporation, státní fond státu Aljaška s aktivy přibližně 83,38 miliardy dolarů, největší suverénní fond ve Spojených státech.

Investice se ukázala být nejen podezřelá, ale také neúspěšná. V březnu 2025 The Financial Times napsaly, že se Novalpina pokusila prodat Maxbet o 125 milionů eur levněji, než když ho koupila.

Zdroj v ruštině: ZDE